Мъж (23), обвинен в пране на пари, включващ криптовалути, е освободен под гаранция

Мъж от Дъблин, упрекнат след следствие на киберпрестъпления в пазари на тъмни мрежи и пране на пари, включващи криптовалути, е освободен под гаранция.

Детективи с Националното бюро за киберпрестъпления на Гарда (GNCCB) конфискува криптовалута на стойност към 6,5 милиона евро и арестува трима души по време на нахлуване в парцел в North Co Dublin.

Кевин Даниел Андрей (23), от Drynam Avenue, Swords, се яви в Дъблинския областен съд в четвъртък следобяд, упрекнат по три обвинявания в владеене на близо 600 000 евро от незаконна активност според раздел седми от Закона за наказателното правораздаване (изпиране на пари и финансиране на тероризма).

Той е упрекнат за „ укриване и прикриване на същинското естество и източник на 65 Wirex транзакции “ на обща стойност 22 049 евро сред 3 март 2021 година и 5 септември 2022 година на разнообразни места в щата.

Според друго обвиняване, сред На 26 февруари 2021 година и 26 февруари 2024 година той взе участие в „ укриването и прикриването на същинската същина и източник на 1822 транзакции на Revolut, които са приходи от незаконно държание “, на стойност 227 429 евро.

Третият твърди, че е прикрил същинската същина и източник на 422 обособени транзакции на Binance на стойност €341 959 сред 21 март 2021 година и 20 декември 2023 година на разнообразни места в Ирландия.

Облечен в сива качулка, мрачен панталон и бегач, обвиненият седеше безмълвно по време на чуването и към момента не е декларирал обвиняване.

Детективът на GNCCB Киаран Бърн сподели на арбитър Майкъл Конелън, че обвиненият е бил упрекнат на гара Кевин Стрийт Гарда в 13:25 ч. в четвъртък и „ изработен няма отговор на обвиняванията ".

Въпреки че детективът в началото се опълчи на освобождението под гаранция, той добави, че е разискал значими условия с бранителя Кейт Макги.

Адвокатът удостовери, че клиентът й се е съгласил изискванията, препоръчани от детектива на GNCCB. Съдия Конелън ги наложи и пусна гаранция.

Той сподели на обвинения, който е предал паспорта си, да се подписва три дни в седмицата в локалната гара в Гарда, да не кандидатства за заместващ паспорт или нови документи за пътешестване, обитава на сегашния си адрес, дава номер на мобилен телефон на gardaí и може да се свързва когато и да е.

Съдията също по този начин предизвести господин Андрей, че ще бъде изискване за неговата гаранция „ да не прави каквато и да е криптовалута транзакции " и не коментирайте случая в обществени конгреси, в това число в обществените медии.

Беше избрана гаранция в размер на €100 и на господин Андрей беше подредено да се яви още веднъж на 3 октомври за инструкции от Директор на прокуратурата (DPP) ще бъде обрисуван.

Правна помощ беше предоставена, откакто съдията означи от бранителя, че клиентът й не работи.

Мъж и жена бяха също задържан по съмнение за хипотетични закононарушения според законодателството за пране на пари и финансиране на тероризма. Те обаче са освободени от ареста до внасяне на кореспонденция в ДПП.